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中信銀行鄭州分行堵截不法分子以年檢為由套取客戶信息風險事件

2021-6-21 10:17:58    來源：焦作網

　　2021年6月15日16時20分，中信銀行鄭州分行發現一起以年檢為由套取客戶信息風險事件，及時扼殺風險為客戶避免了損失。

　　中信銀行鄭州分行工作人員接到某對公客戶財務電話，稱收到中信銀行“工作人員”的電話。電話內容為通知該客戶配合銀行進行賬戶年檢，該“工作人員”表示為優化公司客戶賬戶使用體驗，中信銀行鄭州分行現使用全流程線上化年檢，需客點擊鏈接上傳單位證照照片以完成年檢。由于客戶從未從客戶經理處聽說近期賬戶需要年檢，對其真實性存疑，因此致電銀行核實該年檢要求的真偽。基于上述情況，中信銀行鄭州分行柜臺人員明確告知客戶，事件中所謂“工作人員”系不法分子冒充，目的在于通過所謂的年檢過程套取客戶信息，從而進行后續不法活動，同時中信銀行鄭州分行工作人員也提醒客戶現行年檢政策以及正規辦理通道，謹防上當受騙。

　　目前，電信詐騙手段層出不窮，花樣繁多。類似針對公司客戶的電信詐騙風險特征在于通過電話通知賬戶年檢，要求點擊鏈接配合完成賬戶年檢；繼而要求客戶上傳單位證照信息以套取客戶基本信息。不法分子所采取的詐騙手段極具迷惑性，客戶極有可能在不查之下落入圈套，這就需要銀行員工在辦理業務以及面對客戶咨詢時提高職業敏感度，盡到自己的提醒義務和安全提示以加強風險防范；并在風險已然出現時全力協助公安部門打擊電信詐騙犯罪行為。

　　此次事件的成功處理，充分展現了中信銀行鄭州分行員工較強的防電信詐騙意識與風險處置能力，不僅保護了客戶信息安全，也為建設平安中信貢獻了一份力量。中信銀行鄭州分行不斷加強防范電信詐騙的宣傳力度，提高公眾對電信詐騙的防范意識，在第一道防線全力保護公眾信息與財產安全。

 

（中信銀行鄭州分行 李穎）

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