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中信銀行鄭州分行成功堵截傳銷匯款風險事件

2021-7-5 15:50:23    來源：焦作網

　　2021年6月30日，一對老年夫婦神色匆忙來到中信銀行鄭州分行辦理轉賬業(yè)務，工作人員了解到客戶的業(yè)務需求后，因轉賬金額較大且收款方為異地公司，于是詳細詢問了該筆轉賬的資金用途以及客戶與收款方的關系，客戶表示這是朋友介紹的生意，對方要求打款至指定對公賬戶。

　　因客戶年齡較大且收款人為江西某登記結算中心，引起了柜員的警覺并立即向會計經理報告，工作人員通過“天眼查”查詢到該結算中心工商信息存在異常情況，公司涉及多起司法訴訟，提示的風險信息有上百條，風險等級為高。進一步核實客戶轉賬用途時，客戶表示款項用于朋友介紹的名為“陸羽茶”的生意，但是已經多年未聯(lián)系該朋友，實際上對這個生意也不是很了解。經進一步查詢，發(fā)現“陸羽茶交所”這一檢索字段在各大新聞平臺均有涉嫌多起傳銷行為和資金騙局的新聞報道，同時查詢到南通市海門區(qū)人民政府曾發(fā)布“陸羽茶交所”涉嫌非法集資，變相傳銷等違法違規(guī)活動的風險提示函，存在巨大風險隱患。

　　中信銀行鄭州分行工作人員建議客戶再進一步核實轉款真實用途，不要盲目轉款給陌生人而導致資金損失，會計經理建議老人將詳細情況告知有判斷能力的家人，老人表示前期已與家人溝通，但家人并不支持。鑒于上述情況，中信銀行鄭州分行婉拒了客戶轉賬需求，成功堵截該筆疑似傳銷行為的轉賬案件。后續(xù)也為客戶降低了手機銀行日轉賬限額，重置網銀登錄密碼以防范金融風險。

　　隨著互聯(lián)網技術的發(fā)展，網絡電信詐騙案件層出不窮，老年人對網絡信息接觸較少，篩選能力不足，防范意識較為薄弱，逐漸成為詐騙分子的重點對象。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)做好客戶服務和風險防范，不斷提升識詐敏銳度，切實保護好廣大人民群眾的財產安全。

 

（中信銀行鄭州分行 陳子楠）

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