中信銀行鄭州分行成功堵截出租出借銀行卡
更新時(shí)間：2021-8-23 17:53:36 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專(zhuān)題區(qū)
近年來(lái)，電信詐騙日益猖獗手段層出不窮，中信銀行鄭州分行始終把牢底線(xiàn)，嚴(yán)防死守，從源頭杜絕各式風(fēng)險(xiǎn)。
8月22日上午，兩名年齡五十歲左右的客戶(hù)前往中信銀行鄭州分行辦理儲(chǔ)蓄卡。客戶(hù)進(jìn)門(mén)登記信息時(shí)，女性客戶(hù)聲稱(chēng)自己沒(méi)上過(guò)學(xué)不太會(huì)寫(xiě)字，在個(gè)人承諾書(shū)簽字部分勉強(qiáng)寫(xiě)上自己的名字和日期，男性客戶(hù)代寫(xiě)登記信息。值班大堂經(jīng)理按照正常流程詢(xún)問(wèn)開(kāi)卡用途，在核實(shí)手機(jī)號(hào)時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)一直在后臺(tái)連線(xiàn)一個(gè)陌生號(hào)碼正在通話(huà)中，客戶(hù)經(jīng)理要求客戶(hù)掛斷電話(huà)，隨后按九要素信息核實(shí)，詢(xún)問(wèn)女方客戶(hù)家庭住址等信息，旁邊男性客戶(hù)一直在搶答，詢(xún)問(wèn)兩人關(guān)系時(shí)，男性客戶(hù)告知就是來(lái)幫忙給她辦卡，隨后客戶(hù)經(jīng)理耐心講解現(xiàn)在辦卡流程并將客戶(hù)引領(lǐng)至柜臺(tái)，建議就近辦理銀行卡。
這時(shí)，身邊的男性客戶(hù)非常激動(dòng)，聲稱(chēng)辦卡審犯人之類(lèi)的抱怨言語(yǔ)，此時(shí)柜員再次詢(xún)問(wèn)女性客戶(hù)辦卡用途時(shí)，女性客戶(hù)說(shuō)要給鄭州上學(xué)的孩子用，詢(xún)問(wèn)孩子在哪里上學(xué)，年齡多大時(shí)，女性客戶(hù)支支吾吾回答不出，正在面單獨(dú)詢(xún)問(wèn)女性客戶(hù)九要素問(wèn)題時(shí)，旁邊男性客戶(hù)再次表現(xiàn)言語(yǔ)為激動(dòng)，并質(zhì)疑為什么問(wèn)這么多信息，由于該客戶(hù)開(kāi)卡用途存疑，疑似受他人指使開(kāi)立銀行卡并存在出租出借銀行卡的嫌疑，因此拒絕了客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)，隨后客戶(hù)并未表示異議并匆忙離開(kāi)。
自人民銀行對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)分級(jí)之后，個(gè)人客戶(hù)僅能在一家銀行開(kāi)立一張I類(lèi)銀行卡賬戶(hù)。犯罪分子轉(zhuǎn)而向年齡偏大偏小、外地打工人員等騙取開(kāi)立I類(lèi)銀行卡，用以實(shí)施電信詐騙、甚至洗錢(qián)等，這些受害者普遍不明其中利害關(guān)系，甚至貪圖小恩小惠出賣(mài)、出租個(gè)人銀行卡，逐步卷入犯罪分子進(jìn)行電信詐騙、甚至洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)事件中去。中信銀行鄭州分行工作人員以高度的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和責(zé)任心，及時(shí)識(shí)別了異常辦卡行為，采取有效措施堵截了風(fēng)險(xiǎn)事件。今后，將繼續(xù)保持高度的敏銳性，切實(shí)保障居民財(cái)產(chǎn)安全。
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近年來(lái)，電信詐騙日益猖獗手段層出不窮，中信銀行鄭州分行始終把牢底線(xiàn)，嚴(yán)防死守，從源頭杜絕各式風(fēng)險(xiǎn)。
8月22日上午，兩名年齡五十歲左右的客戶(hù)前往中信銀行鄭州分行辦理儲(chǔ)蓄卡。客戶(hù)進(jìn)門(mén)登記信息時(shí)，女性客戶(hù)聲稱(chēng)自己沒(méi)上過(guò)學(xué)不太會(huì)寫(xiě)字，在個(gè)人承諾書(shū)簽字部分勉強(qiáng)寫(xiě)上自己的名字和日期，男性客戶(hù)代寫(xiě)登記信息。值班大堂經(jīng)理按照正常流程詢(xún)問(wèn)開(kāi)卡用途，在核實(shí)手機(jī)號(hào)時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)一直在后臺(tái)連線(xiàn)一個(gè)陌生號(hào)碼正在通話(huà)中，客戶(hù)經(jīng)理要求客戶(hù)掛斷電話(huà)，隨后按九要素信息核實(shí)，詢(xún)問(wèn)女方客戶(hù)家庭住址等信息，旁邊男性客戶(hù)一直在搶答，詢(xún)問(wèn)兩人關(guān)系時(shí)，男性客戶(hù)告知就是來(lái)幫忙給她辦卡，隨后客戶(hù)經(jīng)理耐心講解現(xiàn)在辦卡流程并將客戶(hù)引領(lǐng)至柜臺(tái)，建議就近辦理銀行卡。
這時(shí)，身邊的男性客戶(hù)非常激動(dòng)，聲稱(chēng)辦卡審犯人之類(lèi)的抱怨言語(yǔ)，此時(shí)柜員再次詢(xún)問(wèn)女性客戶(hù)辦卡用途時(shí)，女性客戶(hù)說(shuō)要給鄭州上學(xué)的孩子用，詢(xún)問(wèn)孩子在哪里上學(xué)，年齡多大時(shí)，女性客戶(hù)支支吾吾回答不出，正在面單獨(dú)詢(xún)問(wèn)女性客戶(hù)九要素問(wèn)題時(shí)，旁邊男性客戶(hù)再次表現(xiàn)言語(yǔ)為激動(dòng)，并質(zhì)疑為什么問(wèn)這么多信息，由于該客戶(hù)開(kāi)卡用途存疑，疑似受他人指使開(kāi)立銀行卡并存在出租出借銀行卡的嫌疑，因此拒絕了客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)，隨后客戶(hù)并未表示異議并匆忙離開(kāi)。
自人民銀行對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)分級(jí)之后，個(gè)人客戶(hù)僅能在一家銀行開(kāi)立一張I類(lèi)銀行卡賬戶(hù)。犯罪分子轉(zhuǎn)而向年齡偏大偏小、外地打工人員等騙取開(kāi)立I類(lèi)銀行卡，用以實(shí)施電信詐騙、甚至洗錢(qián)等，這些受害者普遍不明其中利害關(guān)系，甚至貪圖小恩小惠出賣(mài)、出租個(gè)人銀行卡，逐步卷入犯罪分子進(jìn)行電信詐騙、甚至洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)事件中去。中信銀行鄭州分行工作人員以高度的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和責(zé)任心，及時(shí)識(shí)別了異常辦卡行為，采取有效措施堵截了風(fēng)險(xiǎn)事件。今后，將繼續(xù)保持高度的敏銳性，切實(shí)保障居民財(cái)產(chǎn)安全。
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