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中信銀行鄭州分行協助公安機關堵截涉案資金轉移

2023-8-14 14:36:44    來源：中信銀行鄭州分行

　　近日，兩名男子結伴來到中信銀行鄭州分行營業網點辦理代理現金取款4萬元業務，柜員為客戶辦理聯網核查后警覺地發現卡主高某為黑灰產大隊和反詐中心前期通報的涉案下級卡，因存在洗錢嫌疑，各單位在發現后需第一時間報警，由警方實施抓捕。時間緊急，經辦柜員立刻按要求上報，并按警方要求采取措施。

　　工作人員采取有效措施，為公安出警爭取了寶貴的時間。十分鐘后，民警到達營業網點，及時對嫌疑人采取控制措施，并將其帶回深入調查。事后，黑灰產大隊和反詐中心對中信銀行給予充分肯定和表揚，肯定該行不折不扣按照要求將嫌疑人賬戶進行管控，并將嫌疑人情況通報給行內各網點，網點在嫌疑人辦理業務時，沉著應對，反應迅速，第一時間報警，助力公安成功抓獲嫌疑人，有責任敢擔當。

　　電信網絡詐騙新型違法犯罪日益猖獗，極大地危害了廣大人民群眾的切身利益，銀行金融機構作為賬戶風險防范的第一道防線，在打擊治理過程中起著至關重要的作用。中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業敏感性和工作責任心，切實做好客戶身份識別，加強與公安機關的聯動合作，提供可疑線索排查，阻截防范電信網絡詐騙，為群眾守住了“錢袋子”。

（中信銀行鄭州分行 陸麒羽）

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