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中信銀行商丘分行協助公安機關抓獲電詐涉案嫌疑人

2023-8-25 16:35:54    來源：中信銀行商丘分行

　　8月22日，客戶程某某至中信銀行商丘永城支行辦理銀行卡大額取現業務。業務辦理中，銀行工作人員發現客戶戶口所在地為黑龍江，客戶稱自己從事外賣騎手工作，之前在北京送外賣，前段時間在上海辦了張中信卡，這是第一次來河南，要求大額取現，客戶對取現用途避而不談。

　　工作人員在系統處理時，發現客戶賬戶存在異常情形，結合客戶異常舉動，遂提高警覺。因為取現金額巨大，銀行工作人員與客戶溝通資金來源和取現用途，客戶明顯不耐煩，催促柜員盡快辦理。網點工作人員第一時間聯系當地派出所反詐中心對接人反饋情況，并以大額取現需審批為由穩住客戶。派出所民警迅速出警，帶走客戶做進一步調查處理，派出所民警初步核查后，發現其資金來源及交易可疑，涉嫌電信詐騙犯罪，已被控制，警方會進一步調查取證，并感謝銀行工作人員協助抓獲。

　　自“斷卡行動”實施以來，中信銀行商丘分行積極配合公安機關打擊電信網絡詐騙工作，以實際行動踐行社會責任和企業擔當，切實保持人民群眾財產安全。

（中信銀行商丘分行 齊備）

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